江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议核定

本子公司及董事局会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比如说提示：

1.本次债权人大会未曾出现增加、变更、否决议案的一般来说。

2.本次债权人大会不涉及变更前次债权人大会决议的一般来说。

一、联席会议闭幕情况

（一）推举人

本次债权人大会由子公司董事局会推举。

（二）闭幕时间

2022年01同月10日（周日）下午15：00。

（三）现场联席会议闭幕场所

无锡市常州市金坛社会发展开发区乌山路318号子公司二楼联席会议室

（四）表决方式

本次联席会议采用现场计票和的网络计票相结合的方式，子公司通过香港联合交易所交易跨平台和的网络计票系统向子公司债权人提供的网络形式的计票跨平台。

（五）联席会议筹划人

本次债权人大会由独立董事局刘玉利先生筹划。

（六）有权必需性

本次债权人大会的闭幕相符《中华人民共有和国子公司法》、《上市子公司债权人大会法则》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏华盛天龙光电设备控股子公司有限子公司规程》（以下简称“《子公司规程》”）的相关规定，联席会议有权必需。

二、联席会议出席情况

1、出席本次大会的债权人及债权人代为公证人共有22名，亦然控股子公司50,619,800股，占总子公司有原则上总控股子公司的25.3099%。其中到会的中小投资人（单独或合计持有者子公司控股子公司%-大于5%的债权人）共有20名，亦然控股子公司1,232,700股，占总子公司有原则上总控股子公司的0.6164%。

出席本次债权人大会现场联席会议的债权人及债权人公证人共有3人，亦然控股子公司49,388,300股，占总子公司有原则上总控股子公司24.6942%。

出席本次债权人大会的网络计票的债权人共有19人,亦然控股子公司1,231,500股，占总子公司有原则上总控股子公司的0.6158％。

2、子公司其余部分董事局、高级高层及彻底改变会计师出席了联席会议。

三、议案议决表决情况

1. 议决通过《关于出售资本的议案》

表决结果：

允诺50,468,600股，占总到会债权人必需原则上控股子公司分之一的99.7013%；

赞成151,200股，占总到会债权人必需原则上控股子公司分之一的0.2987%；

弃权0股，占总到会债权人必需原则上控股子公司分之一的0%。

单独或合计持有者子公司控股子公司%-大于5%的债权人计票表决结果：

允诺1,081,500股，占总策划计票的中小投资人所持有者原则上控股子公司分之一的87.7342%；

赞成151,200股，占总策划计票的中小投资人所持有者原则上控股子公司分之一的12.2658%；

弃权0股，占总策划计票的中小投资人所持有者原则上控股子公司分之一的0%。

四、会计师就其的法律意见

1．会计师研音旧名：国浩会计师（南京）研音

2．会计师一栏：孙宪超、王卓

3．综上所述，本所会计师认为，子公司本次债权人大会的推举、闭幕程序中相符法律、行政法规、《上市子公司债权人大会法则》和《子公司规程》的规定；出席子公司本次债权人大会现场联席会议的人员豁免、推举人豁免有权必需；本次债权人大会的表决程序中、表决结果有权必需。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备控股子公司有限子公司

董 事 会

2022年01同月10日