非法募资78亿 中铁中基产品设计集团集资诈骗案开庭

银中基物流控股子公司控股筹集资金诈骗案12月底1日一审传唤。

隔日，天津市第一中级人民法院(不限全称天津一中院)对受害人计量银中基物流控股子公司控股(不限全称银中基控股子公司)、辩护律师孟晨、岑鹏、庄涛筹集资金诈骗一案一审公开传唤审理。

天津市副检察长第一分院专人出庭支持传唤，受害人计量的法院代表人、各辩护律师及辩护律师、法院代理人大多到庭参加法院。

据传唤行政机构控诉，2015年11月底至2020年6月底，银中基控股子公司为获取资金，通过天津檀实负债管理控股、天津洲实负债管理控股、天津云集融资控股，无视私募融资基金管理规定，以融资天津中汇祥达物流管理控股、青岛京北高新科技控股等空壳子公司股权为名，先后发行“天津檀实银稳赢三号”“洲实并购融资基金1号”等39支私募融资基金系列产品。上述融资基金系列产品对外承诺后年付息，并其实质银中基控股子公司的应收账款作为借款欺骗对政府，通过岑鹏实际控制的珠海市辉腾产业服务控股子公司控股、辉腾金服信息科技(杭州)控股等销售额平台子公司向社会制度不特定对政府销售额，累计非法筹措资金78.81亿余元(折合，下同)，所得资金归集于银中基控股子公司及其关联子公司帐户，主要用于兑付前期融资者本息、支付销售额报酬、随意融资和个人享乐等。截至案发，共产生1452名融资人实际经济损失38.22亿余元。

传唤行政机构指出，受害人计量银中基控股子公司及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏、庄涛，以非法占有为用意，使用诈骗方式非法筹集资金，数额巨大，其举动应以筹集资金判处明知当事人。

庭审中，传唤人出示了相关证词。受害人计量法院代表人、各辩护律师及其辩护律师针对举动定性、主从再犯的区分、否兼具自首情节等问题刊登了相应异议。

合议庭将在同行后依法对本案择期宣判。

来源：中新网